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广东东箭汽车科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
发布日期:2021-07-04 11:39   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载www.bb6d8.cn,误导性陈述或重大遗漏。

  广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年7月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件的方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席人数9人,其中,董事甘泽、独立董事谢青、独立董事李伯侨、独立董事谢泓以通讯方式参与会议。

  会议由公司董事长马永涛先生主持,公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。

  1、根据公司战略发展需要,公司拟以自有资金3,000万元投资设立一家全资子公司广东东箭汽车智能系统有限公司(最终以市场监督管理局核准的名称为准)。

  1、根据公司业务发展的正常经营需要,为了拓宽公司的融资渠道,公司拟向银行申请贷款额度不高于3亿元人民币(具体金额以实际实施为准)的流动资金贷款,贷款有效期不超过1年(具体期限以实际实施为准),质押物为不高于5000万美元存款(具体金额以实际实施为准)。

  2、授权董事长马永涛先生代表公司签署上述贷款与质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  根据公司的战略规划安排,为了进一步强化和规范公司治理,提升综合运营水平和管理效率,公司对组织结构进行部分调整,调整后的组织结构图详见附件。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东东箭汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2021年7月1日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议通知于2021年6月25日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3人,实际出席人数3人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持,董事会秘书列席了本次会议。

  监事会认为:公司投资设立全资子公司有利于公司的业务拓展和业务结构的优化,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,也不会损害公司及股东的利益。

  监事会认为:公司此次申请存款质押贷款,为公司正常生产经营和日常业务发展所需,有利于补充公司的流动资产,促进公司持续稳定经营,是合理的、必要的。本次贷款事宜不会对公司造成不利影响,亦不会损害公司股东的利益。聚美优品推出妮维雅全场买4免1的返利活动

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